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miércoles, 28 de octubre de 2020

[Video] Capturan a tres personas que utilizaban una tienda de barrio como fachada para lavar dinero



En una operación realizada en las últimas horas de manera simultánea en Cúcuta y Cali por la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, dieron captura a tres personas de una misma familia quienes habían conformado una red criminal dedicada al lavado de dinero desde China y Turquía, a través de una tienda de barrio.


La tienda era la fachada que utilizaba la organización delincuencial, quien habría lavado $82.560 millones de pesos entre los años 2016 y 2017.


La organización estaba conformada por una pareja de esposos y un cuñado, quien suplantó a un agente diplomático para facilitar el ingreso del dinero al país.


Los investigadores a través de la dirección de la Fiscalía lograron establecer la responsabilidad de los capturados, que tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.




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